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新余國科:關于增加2017年第二次臨時股東大會臨時提案的公告

發布時間:2017-12-05 11:40 來源:未知 作者:國科科技
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證券代碼:300722   證券簡稱:新余國科        公告編號:2017-020
 
江西新余國科科技股份有限公司
關于增加2017年第二次臨時股東大會臨時提案的公告
 
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
    江西新余國科科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月4日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網發布了《江西新余國科科技股份有限公司召開2017年第二次臨時股東大會通知》(公告編號:2017-015),公司定于2017年12月20日(星期三)14:30召開2017年第二次臨時股東大會。
    2017年12月5日,公司第一屆董事會第十九次(臨時)會議審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》,該議案尚需提交股東大會審議。公司第二大股東江西鋼絲廠(持有公司股份的比例超過3%)提請公司董事會將上述議案以臨時提案方式提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
    根據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定,單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。經核查,截至本公告發布之日,江西鋼絲廠持有公司股份22,533,333股,占公司總股本的比例為28.17%,該提案人的身份符合有關規定,其提案內容未超過法律、法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍,且提案程序符合《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
    除增加上述臨時提案外,原《江西新余國科科技股份有限公司召開2017年第二次臨時股東大會通知》中列明的股東大會召開時間、地點、股權登記日等事項均保持不變,具體內容見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網發布的《關于增加2017年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開2017年第二次臨時股東大會的補充通知公告》。
    特此公告。                             
                                                江西新余國科科技股份有限公司
                                                                                            董事會
                                                                            2017年12月5日
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